Новые изменения в закон

Новые изменения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральным законом от 30.12.2015 года №423-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно изменениям ювелирные изделия стоимостью не более 40 тыс. рублей с 10 января можно приобрести без паспорта.
При оплате банковской картой необходим паспорт, если сумма покупки превышает 100 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте.
Независимо от стоимости изделия продавец вправе проверить сведения о клиенте, если возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Изменения вступили в силу с 10.01.2016 года.
Ю. ПОДОПРОСВЕТОВА, помощник прокурора Троицкого района.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *